Mohamed HMAIDOUCH

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1985 (39 ans)
Activité
Supermarchés, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SOCIETE CASTELROUSSINE DES PRODUITS DU MONDE, LE CASTELROUSSIN
Comandataires
Oumayma ELMHALI

3 Entreprises de Mohamed HMAIDOUCH

3 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Mohamed HMAIDOUCH

5 événements depuis 2019

...

Historique

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1 Comandataire Mohamed HMAIDOUCH

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