Mohamed EL OUARGUI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1985 (40 ans)
Activité
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 1 autre
Entreprises
VILLIERS VIANDES, M.B ROYAL + 3 autres
Comandataires
El MARFOUQ, Brahim EL OUARGUI + 1 autre

6 Entreprises de Mohamed EL OUARGUI

6 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Mohamed EL OUARGUI

14 événements depuis 2014

...

Historique

14 événements ont marqué le parcours de Mohamed EL OUARGUI depuis 2014

3 Comandataires Mohamed EL OUARGUI

3 comandataires actuels, 2 anciens comandataires

Comandataires

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