Mohamed EL MOURABIT

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1981 (44 ans)
Activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, Transports routiers de marchandises de proximité
Entreprises
AEM CONSULTING, TRANSEXPRESS ME
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Mohamed EL MOURABIT

2 entreprises actuelles, 5 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 28 mars 2019 au 05 novembre 2025

      EL FARISSI

      Ancien Gérant

      • SIREN849399746
      • Adresse75016 PARIS
      • Secteur d'activitéConseil en systèmes et logiciels informatiques
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 04/02/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Mohamed EL MOURABIT

10 événements depuis 2006

  • mardi 04 avril 2018

...

Historique

10 événements ont marqué le parcours de Mohamed EL MOURABIT depuis 2006

Comandataires Mohamed EL MOURABIT

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