Mohamed EL MALKI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Août 1986 (40 ans)
Activité
Restaurants et services de restauration mobile, Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués, Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués
Entreprises
EL TORO, SCI MS, MS, SCI MT
Comandataires
Damien DUVILLERS, Mohamed EL MAKI

8 Entreprises de Mohamed EL MALKI

    • EL TORO

      Président depuis le 30 octobre 2025

      SIREN
      993158955
      Adresse
      59000 LILLE
      Secteur d'activité
      Restauration traditionnelle
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      28 octobre 2025
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • SCI MS

      Gérant depuis le 16 février 2023 (3 ans)

      SIREN
      840989503
      Adresse
      59000 LILLE
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      10 juillet 2018
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)

    • MS

      Gérant depuis le 27 janvier 2023 (3 ans)

      SIREN
      892206905
      Adresse
      59000 LILLE
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      18 décembre 2020
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 22/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Mohamed EL MALKI

18 événements depuis 2008

  • lundi 15 octobre 2024

    • Il se retire de son rôle de président de L'ESPADON.

  • mercredi 16 février 2023

    • Il accède au poste de gérant de SCI MS.

    • Il assume maintenant le rôle d'associé de SCI MS.

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Historique

18 événements ont marqué le parcours de Mohamed EL MALKI depuis 2008

2 Comandataires de Mohamed EL MALKI