Mohamed DGHIM

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1986 (39 ans)
Activité
Transports de voyageurs par taxis
Entreprises
TRANSPORTO
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Mohamed DGHIM

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 10 octobre 2020 au 31 décembre 2022

      MONSIEUR MOHAMED DGHIM

      Ancien Independant

      • SIREN889685012
      • Adresse75018 PARIS
      • Secteur d'activitéAutres activités de poste et de courrier

    • Du 05 octobre 2016 au 15 janvier 2020

      J.K

      Ancien Gérant

      • SIREN820907160
      • Adresse61200 ARGENTAN
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide

Observations de conformité

Conformité

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Statuts des dernières vérifications au 06/02/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Mohamed DGHIM

3 événements depuis 2016

  • mardi 05 octobre 2016

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de J.K.

Comandataire Mohamed DGHIM

1 ancien comandataire

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