Mohamed DALAA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1984 (41 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI HMC
Comandataires
Chahira DALAA

1 Entreprise de Mohamed DALAA

1 entreprise actuelle, 5 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 03 mars 2020 au 16 janvier 2025

      SCI HMC

      Ancien Gérant

      • SIREN881923510
      • Adresse93700 DRANCY
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 13 janvier 2023 au 31 décembre 2024

      MONSIEUR MOHAMED DALAA

      Ancien Independant

      • SIREN802041277
      • Adresse95800 CERGY
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 10/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

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  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Mohamed DALAA

6 événements depuis 2014

  • lundi 03 mars 2020

    • Il est promu gérant de l'entreprise de SCI HMC.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Mohamed DALAA depuis 2014

1 Comandataire Mohamed DALAA

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