Mohamed CHOUIKHA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1966 (60 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Lassaad ZNATI JOUINI, Anis ATTIA

Entreprises de Mohamed CHOUIKHA

    • Du 05 janvier 2022 au 10 mars 2023

      TUNISIAN FOREIGN BANK

      Ancien Président du conseil d'administration

      • SIREN309122125
      • Adresse13001 MARSEILLE
      • Secteur d'activitéAutres intermédiations monétaires

    • Du 05 janvier 2022 au 10 mars 2023

      TUNISIAN FOREIGN BANK

      Ancien Administrateur

      • SIREN309122125
      • Adresse13001 MARSEILLE
      • Secteur d'activitéAutres intermédiations monétaires

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 10/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Mohamed CHOUIKHA

4 événements depuis 2022

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Mohamed CHOUIKHA depuis 2022

2 Comandataires de Mohamed CHOUIKHA

Comandataires