Mohamed CHOUAIEB

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1985 (39 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
JASMIN
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Mohamed CHOUAIEB

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles

    • Depuis le 13 avril 2023 (2 ans)

      JASMIN

      Gérant

      • SIREN951374305
      • Adresse92000 NANTERRE
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 13 avril 2023 (2 ans)

      JASMIN

      Associé

      • SIREN951374305
      • Adresse92000 NANTERRE
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Ancienne

    • Du 18 juin 2015 au 30 novembre 2022

      CHIFCO

      Ancien Président

      • SIREN520372319
      • Adresse94400 VITRY-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 31/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Mohamed CHOUAIEB

3 événements depuis 2015

  • mercredi 18 juin 2015

    • Il a été désigné en tant que président de CHIFCO.

Comandataire Mohamed CHOUAIEB

1 ancien comandataire

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