Mohamed BENTOUNSI

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1981 (44 ans)
Activité: Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Entreprises: BROKER DISTRIBUTION
Comandataires: Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Mohamed BENTOUNSI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 05 juin 2024 (1 an)
  BROKER DISTRIBUTION
  Président
  - SIREN848008363
  - Adresse94150 RUNGIS
  - Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 02 avril 2011 au 23 mars 2018
  TRANSPORTS ALLIANCE & SOLUTION
  Ancien Gérant
  - SIREN531208262
  - Adresse95500 GONESSE
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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- Du 04 septembre 2007 au 27 février 2014
  TRANS ALLIANCE
  Ancien Gérant
  - SIREN499524403
  - Adresse93000 BOBIGNY
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Mohamed BENTOUNSI

4 événements depuis 2007

mardi 05 juin 2024
- Mohamed BENTOUNSI a été désigné en tant que président de BROKER DISTRIBUTION.

mercredi 27 février 2014
- Il démissionne de son poste de gérant de TRANS ALLIANCE.

vendredi 02 avril 2011
- Il est promu gérant de l'entreprise de TRANSPORTS ALLIANCE & SOLUTION.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Mohamed BENTOUNSI depuis 2007

Comandataires Mohamed BENTOUNSI

2 anciens comandataires

Anciens
- Du 09 février 2019 au 05 juin 2024
  Nadia ETTAOUYL
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseBROKER DISTRIBUTION
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- Du 27 février 2014 au 17 décembre 2014
  Zahir TABASSUM
  - Total mandats8
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseTRANS ALLIANCE
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