Mohamed BENCHABANE

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1967 (58 ans)
Activité
Construction de maisons individuelles
Entreprises
ONET
Comandataires
Victor PEREIRA BERNARDO

1 Entreprise de Mohamed BENCHABANE

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 04 octobre 2022 au 12 juin 2025

      BCB ALIMENTAIRE

      Ancien Gérant

      • SIREN919850990
      • Adresse59000 LILLE
      • Secteur d'activitéCentrales d'achat alimentaires

    • Du 07 août 2021 au 25 février 2022

      NEGOCGROUPE.COM

      Ancien Gérant

      • SIREN891908980
      • Adresse59000 LILLE
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 20/04/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Mohamed BENCHABANE

6 événements depuis 2009

  • lundi 04 octobre 2022

  • jeudi 25 février 2022

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Historique

6 événements ont marqué le parcours de Mohamed BENCHABANE depuis 2009

1 Comandataire Mohamed BENCHABANE

1 comandataire actuel, 3 anciens comandataires

Comandataires