Mohamed BENAMMAR

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1984 (41 ans)
Activité
Gestion de fonds, Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. + 1 autre
Entreprises
MBL INVEST, MB FLEET + 1 autre
Comandataires
Aucun comandataire actif

3 Entreprises de Mohamed BENAMMAR

3 entreprises actuelles, 5 anciennes entreprises

  • Actuelles
    • Depuis le 08 juin 2023 (2 ans)

      MBL INVEST

      Président

      • SIREN953001229
      • Adresse91170 VIRY-CHATILLON
      • Secteur d'activitéGestion de fonds
      • Téléphone
    • Depuis le 16 juin 2022 (3 ans)

      MB FLEET

      Liquidateur

      • SIREN878804194
      • Adresse95700 ROISSY-EN-FRANCE
      • Secteur d'activitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
      • Téléphone
    • Depuis le 21 septembre 2021 (4 ans)

      OPEN LEASE

      Liquidateur

      • SIREN901602516
      • Adresse75017 PARIS
      • Secteur d'activitéLocation de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
      • Téléphone
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées
  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours
  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats
  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Mohamed BENAMMAR

13 événements depuis 2007

  • lundi 28 novembre 2023

  • mercredi 08 juin 2023

...

Historique

13 événements ont marqué le parcours de Mohamed BENAMMAR depuis 2007

Comandataires Mohamed BENAMMAR

4 anciens comandataires

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