Mohamed BEN KHALED

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1989 (36 ans)
Activité
Transports routiers de fret de proximité, Autres activités de poste et de courrier
Entreprises
TMD TRANSPORT, 934403957
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Mohamed BEN KHALED

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
  • Ancienne

    • Du 05 août 2017 au 13 mars 2019

      CARRELUXE

      Ancien Président

      • SIREN535288153
      • Adresse94250 GENTILLY
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 23/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Mohamed BEN KHALED

3 événements depuis 2016

  • vendredi 05 août 2017

  • jeudi 27 mai 2016

Comandataire Mohamed BEN KHALED

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