Mohamed BEN CHAABANE

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1949 (76 ans)
Activité
Commerce de gros non spécialisé, Activités des agents et courtiers d'assurances
Entreprises
ALTRADEX, MONSIEUR MOHAMED BEN CHAABANE
Comandataires
Abdessettan BEN CHAABANE

2 Entreprises de Mohamed BEN CHAABANE

2 entreprises actuelles, 5 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 13 août 2021 au 28 juin 2022

      LA MANNE

      Ancien Président

      • SIREN884755216
      • Adresse93240 STAINS
      • Secteur d'activitéEn cours d'attribution
Entreprises

Conformité

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 27/09/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Sanctions internationales

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle
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Historique de Mohamed BEN CHAABANE

11 événements depuis 2003

  • jeudi 13 août 2021

...

Historique

11 événements ont marqué le parcours de Mohamed BEN CHAABANE depuis 2003

1 Comandataire Mohamed BEN CHAABANE

1 comandataire actuel, 7 anciens comandataires

Comandataires

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