Mohamed ARCHAOUI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1981 (45 ans)
Activité
Activités des agents et courtiers d'assurances
Entreprises
ANESTA
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Mohamed ARCHAOUI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle

    • Depuis le 11 janvier 2025 (1 an)

      ANESTA

      Président

      • SIREN939138632
      • Adresse33300 BORDEAUX
      • Secteur d'activitéActivités des agents et courtiers d'assurances
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Anciennes

    • Du 20 mars 2010 au 06 septembre 2013

      APSE ASSURANCES

      Ancien Gérant

      • SIREN521027250
      • Adresse33270 FLOIRAC
      • Secteur d'activitéActivités des agents et courtiers d'assurances

    • Du 28 juillet 2009 au 26 avril 2010

      ASSURELIANCE

      Ancien Gérant

      • SIREN513667188
      • Adresse33270 FLOIRAC
      • Secteur d'activitéActivités des agents et courtiers d'assurances

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 02/03/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Mohamed ARCHAOUI

4 événements depuis 2009

  • dimanche 26 avril 2010

  • vendredi 20 mars 2010

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Mohamed ARCHAOUI depuis 2009

Comandataire Mohamed ARCHAOUI