Mohamed AMARAY

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1973 (51 ans)
Activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
VAR MEDITERRANEE TP, HM
Comandataires
Hamid AMARAY

2 Entreprises de Mohamed AMARAY

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
  • Ancienne

    • Du 07 juillet 2009 au 30 janvier 2016

      AMARAY ET FILS

      Ancien Gérant

      • SIREN500583315
      • Adresse83600 FREJUS
      • Secteur d'activitéTerrassements divers

Conformité

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 27/09/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Sanctions internationales

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle
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Historique de Mohamed AMARAY

5 événements depuis 2009

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Mohamed AMARAY depuis 2009

1 Comandataire Mohamed AMARAY

1 comandataire actuel, 3 anciens comandataires

Comandataires

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