Mohamed AIFA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1973 (53 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Entreprises
AIFA INTERNATIONAL TRADING
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Mohamed AIFA

1 entreprise actuelle, 4 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 05 mai 2023 au 03 avril 2025

      AIFA M

      Ancien Gérant

      • SIREN952059079
      • Adresse69003 LYON
      • Secteur d'activitéTravaux de plâtrerie

    • Du 02 décembre 2014 au 31 octobre 2019

      F.K RESEAUX

      Ancien Gérant

      • SIREN808056162
      • Adresse69120 VAULX-EN-VELIN
      • Secteur d'activitéTravaux d'installation électrique dans tous locaux
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 16/03/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Mohamed AIFA

5 événements depuis 2013

  • lundi 02 décembre 2014

  • lundi 25 mars 2014

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Historique

5 événements ont marqué le parcours de Mohamed AIFA depuis 2013

Comandataire Mohamed AIFA