Mofiz ALI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1968 (57 ans)
Activité
Restauration de type rapide, Commerce d'alimentation générale
Entreprises
ROYAL TAJ MAHAL, SALAMA
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Mofiz ALI

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
  • Ancienne

    • Du 20 novembre 2018 au 17 novembre 2020

      MHPB HOLDING

      Ancien Président

      • SIREN843803537
      • Adresse93140 BONDY
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 28/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

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Historique de Mofiz ALI

4 événements depuis 2018

  • mercredi 14 octobre 2021

    • Il est promu gérant de l'entreprise de SALAMA.

  • lundi 17 novembre 2020

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Mofiz ALI depuis 2018

Comandataires Mofiz ALI

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