Modou DIAW

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1980 (45 ans)
Activité
Location de logements, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
GEST'IMM, IB2M
Comandataires
Fatou DIAW, Ibrahim DIAW + 1 autre

3 Entreprises de Modou DIAW

3 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 08/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Modou DIAW

6 événements depuis 2013

  • mercredi 12 juin 2025

  • mardi 22 juin 2022

    • Il quitte ses fonctions de gérant de SCI CKD.

    • Il est promu au statut d'associé de SCI CKD.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Modou DIAW depuis 2013

3 Comandataires Modou DIAW

3 comandataires actuels, 3 anciens comandataires

Comandataires

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