Mina HAKIM

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1984 (41 ans)
Activité
En cours d'attribution, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 1 autre
Entreprises
SARL JIANO, SCI ENGICO + 2 autres
Comandataires
Daniel FONSECA

4 Entreprises de Mina HAKIM

4 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 21/01/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Mina HAKIM

7 événements depuis 2004

  • mercredi 07 décembre 2023

    • Elle est promue directrice général de A PORTELA.

  • mardi 28 novembre 2018

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Mina HAKIM depuis 2004

1 Comandataire Mina HAKIM

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