Mimoen CHARFIH

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Septembre 1979 (47 ans)
Activité
Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués, Commerce de gros non spécialisé
Entreprises
IWS, NALFI-TRADING
Comandataires
Sabah CHARFIH

6 Entreprises de Mimoen CHARFIH

    • IWS

      Gérant depuis le 8 avril 2022 (4 ans)

      SIREN
      912193471
      Adresse
      59570 BAVAY
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      2000,00 €
      Date de création
      6 avril 2022
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)

    • NALFI-TRADING

      Gérant depuis le 18 octobre 2013 (12 ans)

      SIREN
      790963763
      Adresse
      59570 BAVAY
      Secteur d'activité
      Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
      Capital social
      4000,00 €
      Date de création
      14 février 2013
      Forme juridique
      Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

    • IWS

      Associé depuis le 8 avril 2022 (4 ans)

      SIREN
      912193471
      Adresse
      59570 BAVAY
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      2000,00 €
      Date de création
      6 avril 2022
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 03/10/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Mimoen CHARFIH

5 événements depuis 2011

  • jeudi 8 avril 2022

  • lundi 5 avril 2022

  • jeudi 18 octobre 2013

  • vendredi 10 septembre 2011

1 Comandataire de Mimoen CHARFIH