Michelle LY

Vigilance de conformité
Date de naissance
Née en 1980 (45 ans)
Activité
Activités des agences de publicité, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
H2O COMUNICATION, MANALY
Comandataires
Antony LY

2 Entreprises de Michelle LY

2 entreprises actuelles

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 28/08/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle

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Historique de Michelle LY

2 événements depuis 2013

  • jeudi 27 janvier 2017

1 Comandataire Michelle LY

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