Michael ZAOUI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1975 (50 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Imed NAJJAR

Entreprises de Michael ZAOUI

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 04 avril 2025 au 24 décembre 2025

      BUSINESS CONSULTING

      Ancien Président

      • SIREN942519620
      • Adresse94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
      • Secteur d'activitéConseil en systèmes et logiciels informatiques

    • Du 09 décembre 2008 au 27 août 2013

      DIAMANTA

      Ancien Gérant

      • SIREN508116381
      • Adresse75015 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 22/02/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Michael ZAOUI

3 événements depuis 2008

  • lundi 09 décembre 2008

    • Il est promu gérant de l'entreprise de DIAMANTA.

1 Comandataire Michael ZAOUI