Menahem MERGUI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1978 (46 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI D3M
Comandataires
David ELFASSI, Michael LEHIANI

1 Entreprise de Menahem MERGUI

1 entreprise actuelle, 4 anciennes entreprises

  • Actuelle
    • Depuis le 05 mai 2023 (2 ans)

      SCI D3M

      Associé

      • SIREN894665314
      • Adresse93300 AUBERVILLIERS
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
  • Anciennes
    • Du 19 janvier 2005 au 15 juin 2017

      RHM PROMOTION

      Ancien Independant

      • SIREN443433891
      • Adresse94350 VILLIERS-SUR-MARNE
      • Secteur d'activitéActivités des marchands de biens immobiliers
    • Du 28 février 2006 au 29 septembre 2010

      CACHECO

      Ancien Gérant

      • SIREN488277468
      • Adresse94350 VILLIERS-SUR-MARNE
      • Secteur d'activitéAutres commerces de détail en magasin non spécialisé
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 10/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées
  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours
  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats
  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Menahem MERGUI

5 événements depuis 2005

  • lundi 28 février 2006

    • Il est promu gérant de l'entreprise de CACHECO.

  • mardi 19 janvier 2005

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Menahem MERGUI depuis 2005

2 Comandataires Menahem MERGUI

2 comandataires actuels, 3 anciens comandataires

Comandataires

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