Melanie CHAFIQI

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1978 (47 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Melanie CHAFIQI

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 28 mars 2013 au 16 mars 2018

      COLIS EXPRESS 24 24

      Ancien Gérant

      • SIREN790451173
      • Adresse62220 CARVIN
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité

    • Du 25 mars 2016 au 14 août 2017

      TRANSPORT SUD EXPRESS

      Ancien Président

      • SIREN819209032
      • Adresse13008 MARSEILLE
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité

    • Du 13 mars 2007 au 23 mai 2008

      QUENNELLE COLIS EXPRESS

      Ancien Gérant

      • SIREN493783278
      • Adresse62590 OIGNIES
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 13/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Melanie CHAFIQI

Comandataire Melanie CHAFIQI

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