Melad HABEEB AYSIF
- Date de naissance
- Né en 1972 (53 ans)
- Activité
- Débits de boissons
- Entreprises
- LOREF
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
1 Entreprise de Melad HABEEB AYSIF
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 27/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Historique de Melad HABEEB AYSIF
3 événements depuis 2022
mercredi 01 mai 2025
Melad HABEEB AYSIF renonce à son rôle de gérant de LOREF.
Il a été désigné en tant que président de LOREF.
jeudi 10 juin 2022
Il est promu gérant de l'entreprise de LOREF.
Comandataire Melad HABEEB AYSIF
1 ancien comandataire
- Ancien
Du 28 mai 2019 au 10 juin 2022
Laurent ESHA
- Total mandats5
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseLOREF