Mehdi SHOHRATI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en Janvier 1959 (67 ans)
Activité
Entreprises
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Mehdi SHOHRATI

    • Gérant depuis le 31 octobre 2006 (19 ans)

      SIREN
      492027487
      Adresse
      Secteur d'activité
      Date de création
      Forme juridique

    • ZEMA

      Ancien Gérant du 17 octobre 2006 au 24 novembre 2020

      SIREN
      492015656
      Adresse
      75013 PARIS
      Secteur d'activité
      Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage
      Capital social
      1000,00 €
      Date de création
      25 septembre 2006
      Forme juridique
      Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

    • MINMOD

      Ancien Gérant du 19 janvier 2005 au 21 juin 2005

      SIREN
      399498609
      Adresse
      75003 PARIS
      Secteur d'activité
      Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
      Date de création
      1 janvier 1995
      Forme juridique
      Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Entreprises

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Mehdi SHOHRATI

4 événements depuis 2005

  • lundi 31 octobre 2006

  • lundi 17 octobre 2006

    • Il est promu gérant de l'entreprise de ZEMA.

  • lundi 21 juin 2005

    • Il renonce à son rôle de gérant de MINMOD.

  • mardi 19 janvier 2005

    • Il est promu gérant de l'entreprise de MINMOD.