Matthieu MONTOYA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1981 (44 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprises
VICTOR, TIMO
Comandataires
Franck THIERRY

2 Entreprises de Matthieu MONTOYA

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles

    • Depuis le 21 janvier 2015 (10 ans)

      VICTOR

      Gérant

      • SIREN808977409
      • Adresse60240 BOUBIERS
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 24 décembre 2024

      TIMO

      Directeur général

      • SIREN938606662
      • Adresse75015 PARIS
      • Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Ancienne

Observations de conformité

Conformité

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Statuts des dernières vérifications au 19/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Matthieu MONTOYA

3 événements depuis 2011

  • lundi 24 décembre 2024

  • mardi 21 janvier 2015

    • Il accède au poste de gérant de VICTOR.

1 Comandataire Matthieu MONTOYA

1 comandataire actuel, 2 anciens comandataires

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