Matthieu MARGELY

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1986 (39 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Jean CHIAVERINI

Entreprises de Matthieu MARGELY

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 19 septembre 2020 au 12 novembre 2024
  NEWACTIN
  Ancien Président
  - SIREN889039376
  - Adresse75013 PARIS
  - Secteur d'activitéPortails internet
  Voir la fiche
- Du 04 février 2021 au 01 décembre 2021
  31 NDN
  Ancien Président
  - SIREN893573014
  - Adresse75003 PARIS
  - Secteur d'activitéAutres commerces de détail en magasin non spécialisé
  Voir la fiche
- Du 27 août 2020 au 02 juin 2021
  TERRA NOSTRA
  Ancien Gérant
  - SIREN797829033
  - Adresse94400 VITRY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 10/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
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Historique de Matthieu MARGELY

5 événements depuis 2020

mardi 01 décembre 2021
- Matthieu MARGELY quitte ses fonctions de président de 31 NDN.
mardi 02 juin 2021
- Il quitte ses fonctions de gérant de TERRA NOSTRA.
mercredi 04 février 2021
- Il a été désigné en tant que président de 31 NDN.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Matthieu MARGELY depuis 2020

1 Comandataire Matthieu MARGELY

1 comandataire actuel, 2 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 02 juin 2021 (4 ans)
  Jean CHIAVERINI
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseTERRA NOSTRA
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Anciens
- Du 01 décembre 2021 au 21 mai 2024
  Raphaël SMADJA
  - Total mandats13
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - Entreprise31 NDN
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- Du 17 octobre 2013 au 27 août 2020
  Jean-Pierre MONEGER
  - Total mandats6
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseTERRA NOSTRA
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