Massimo FUGGETTA

Date de naissance
Né en 1961 (64 ans)
Activité
En attente de chiffrement
Entreprises
MAWI
Comandataires
Wike GROENENBERG

2 Entreprises de Massimo FUGGETTA

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
  • Ancienne

    • Du 18 août 2016 au 11 octobre 2022

      MAWI

      Ancien Gérant

      • SIREN501810790
      • Adresse06320 LA TURBIE
      • Secteur d'activitéEn attente de chiffrement

Conformité

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 26/09/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Sanctions internationales

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle
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Historique de Massimo FUGGETTA

4 événements depuis 2016

  • lundi 11 octobre 2022

  • jeudi 23 septembre 2022

    • Il accède au statut d'associé de MAWI.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Massimo FUGGETTA depuis 2016

1 Comandataire Massimo FUGGETTA

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