Marwan SEMAAN

Date de naissance
Né en 1970 (55 ans)
Activité
Autres intermédiations monétaires
Entreprises
CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT MAX - ESSEY LES NANCY
Comandataires
Christine MARTIN DIT BUGNARD, Philippe DELSARTE + 5 autres

1 Entreprise de Marwan SEMAAN

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 25/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

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Historique de Marwan SEMAAN

7 Comandataires Marwan SEMAAN

7 comandataires actuels, 11 anciens comandataires

Comandataires

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