Marwan AL MANANI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1995 (30 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Marwan AL MANANI

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 30 mars 2022 au 13 février 2025

      MN TRANSPORTS

      Ancien Président

      • SIREN911678316
      • Adresse78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité

    • Du 16 janvier 2018 au 14 septembre 2019

      DIAMANA

      Ancien Gérant

      • SIREN834430795
      • Adresse94200 IVRY-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 13/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Marwan AL MANANI

3 événements depuis 2018

  • vendredi 14 septembre 2019

    • Il renonce à son rôle de gérant de DIAMANA.

  • lundi 16 janvier 2018

    • Il est promu gérant de l'entreprise de DIAMANA.

Comandataires Marwan AL MANANI

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