Martha PENAQUE

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1970 (55 ans)
Activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprises
C2P CONSULTING
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Martha PENAQUE

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 12 mai 2017 au 15 avril 2021

      ACEGER

      Ancien Gérant

      • SIREN829453836
      • Adresse75009 PARIS
      • Secteur d'activitéActivités des agents et courtiers d'assurances

    • Du 07 décembre 2004 au 29 août 2006

      CABINET PENAQUE ET ASSOCIES

      Ancien Gérant

      • SIREN479466591
      • Adresse75014 PARIS
      • Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 04/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Martha PENAQUE

4 événements depuis 2004

  • jeudi 12 mai 2017

    • Elle accède au poste de gérante de ACEGER.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Martha PENAQUE depuis 2004

Comandataire Martha PENAQUE

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