Marta MORENO MALAGON

Date de naissance
Née en 1988 (37 ans)
Activité
Fonds de placement et entités financières similaires, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 1 autre
Entreprises
VVA, LES TROIS M + 2 autres
Comandataires
Anais YECHE, Alvaro GONZALEZ ESPEJO

5 Entreprises de Marta MORENO MALAGON

5 entreprises actuelles

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 03/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Marta MORENO MALAGON

5 événements depuis 2021

  • vendredi 07 mai 2022

    • Elle accède au poste de gérante de LES TROIS M.

    • Elle assume maintenant le rôle d'associée de LES TROIS M.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Marta MORENO MALAGON depuis 2021

2 Comandataires Marta MORENO MALAGON

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