Maroun MOUBARAK

Date de naissance
Né en 1952 (73 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Amal KARAM

Entreprise de Maroun MOUBARAK

1 ancienne entreprise

  • Ancienne

    • Du 07 juillet 2015 au 12 avril 2023

      AL KHALIJI FRANCE

      Ancien Directeur général délégué

      • SIREN309033066
      • Adresse75008 PARIS
      • Secteur d'activitéAutres intermédiations monétaires

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 07/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

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Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Maroun MOUBARAK

2 événements depuis 2015

  • lundi 07 juillet 2015

    • Il assume maintenant la fonction de directeur général délégué de AL KHALIJI FRANCE.

1 Comandataire Maroun MOUBARAK

1 comandataire actuel, 2 anciens comandataires

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