Maroun EL SWEIDY

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1965 (60 ans)
Activité
Transports de voyageurs par taxis, Portails internet + 1 autre
Entreprises
MONII CAB FRANCE, MONIICAB + 1 autre
Comandataires
Aucun comandataire actif

3 Entreprises de Maroun EL SWEIDY

3 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 27/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Maroun EL SWEIDY

5 événements depuis 2009

  • mardi 12 décembre 2018

    • Il renonce à son rôle de gérant de TRAVELOTEL.

    • Il démarre son activité d'indépendant de TRAVELOTEL.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Maroun EL SWEIDY depuis 2009

Comandataire Maroun EL SWEIDY

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