Marlon LEVI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1991 (34 ans)
Activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SARICA, WALTER ET LEVI CONSEILS + 2 autres
Comandataires
Jean-Marc LEVI, Doriane PRODROMIDES

4 Entreprises de Marlon LEVI

4 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 10/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Marlon LEVI

8 événements depuis 2017

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Marlon LEVI depuis 2017

2 Comandataires Marlon LEVI

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