Mario BALZAN

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1964 (61 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI BALZAN
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Mario BALZAN

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 26 juillet 2005 au 20 mars 2014

      BALZAN BOBINAGE SARL

      Ancien Gérant

      • SIREN483047767
      • Adresse85400 LUCON
      • Secteur d'activitéFabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques

    • Du 05 février 2008 au 01 juin 2013

      SCI BALZAN

      Ancien Co-gérant

      • SIREN501565469
      • Adresse85400 LUCON
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

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  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Mario BALZAN

4 événements depuis 2005

  • lundi 05 février 2008

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Mario BALZAN depuis 2005

Comandataire Mario BALZAN