Marie VALENCIA

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1981 (44 ans)
Activité
Activités juridiques, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
MARIE VALENCIA SELAS, MASTELI
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Marie VALENCIA

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 16/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Marie VALENCIA

7 événements depuis 2006

  • mercredi 20 décembre 2012

    • Elle est promue gérante de l'entreprise de MASTELI.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Marie VALENCIA depuis 2006

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