Marie-Louise DUFRAISSE

Vigilance de conformité
Date de naissance
Née en 1933 (92 ans)
Activité
En cours d'attribution
Entreprises
DUFRAISSE/GL
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Marie-Louise DUFRAISSE

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 29/08/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle

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Historique de Marie-Louise DUFRAISSE

3 événements depuis 2020

  • jeudi 02 décembre 2022

  • vendredi 29 août 2020

Comandataire Marie-Louise DUFRAISSE

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