Marie-Louise DIALLO DIT FREDERIC

Date de naissance: Née en 1949 (76 ans)
Activité: Fonds de placement et entités financières similaires
Entreprises: SOCIETE CIVILE MOCA
Comandataires: Jerome MATAN

1 Entreprise de Marie-Louise DIALLO DIT FREDERIC

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 20 janvier 2018 (7 ans)
  SOCIETE CIVILE MOCA
  Liquidateur
  - SIREN480037423
  - Adresse66180 VILLENEUVE-DE-LA-RAHO
  - Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 12 février 2011 au 10 février 2018
  JM IMMOBILIER
  Ancien Gérant
  - SIREN378123707
  - Adresse66100 PERPIGNAN
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 12 février 2011 au 20 janvier 2018
  SOCIETE CIVILE MOCA
  Ancien Gérant
  - SIREN480037423
  - Adresse66180 VILLENEUVE-DE-LA-RAHO
  - Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
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Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 07/11/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

Registre des gels
GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

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Historique de Marie-Louise DIALLO DIT FREDERIC

5 événements depuis 2011

vendredi 10 février 2018
- MARIE-LOUISE DIALLO DIT FREDERIC quitte ses fonctions de gérante de JM IMMOBILIER.
vendredi 20 janvier 2018
- Elle renonce à son rôle de gérante de SOCIETE CIVILE MOCA.
- Elle accède au poste de liquidatrice de SOCIETE CIVILE MOCA.

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Historique

5 événements ont marqué le parcours de Marie-Louise DIALLO DIT FREDERIC depuis 2011

1 Comandataire Marie-Louise DIALLO DIT FREDERIC

1 comandataire actuel

Actuel
- Depuis le 10 février 2018 (7 ans)
  Jerome MATAN
  - Total mandats5
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseJM IMMOBILIER
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