Marie-Capucine SHA'BAN

Date de naissance
Né en 1963 (62 ans)
Activité
Fonds de placement et entités financières similaires, Location de logements + 1 autre
Entreprises
M.C.H. & CIE, SHABAN SUD + 2 autres
Comandataires
Camille DE LUCA, Blaise HEURTEUX + 1 autre

5 Entreprises de Marie-Capucine SHA'BAN

5 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 15/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

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  • Procédures collectives en cours associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Marie-Capucine SHA'BAN

7 événements depuis 2005

  • mercredi 15 décembre 2022

  • mercredi 13 octobre 2022

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Marie-Capucine SHA'BAN depuis 2005

3 Comandataires Marie-Capucine SHA'BAN

3 comandataires actuels, 3 anciens comandataires

Comandataires

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