Maria SOUSA OLIVEIRA DA SILVA

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1969 (56 ans)
Activité: Transports routiers de fret de proximité, Commerce de détail d'habillement
Entreprises: ROADLOG, NELLI'S COUTURE
Comandataires: Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Maria SOUSA OLIVEIRA DA SILVA

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 30 mai 2012 (13 ans)
  ROADLOG
  Gérant
  - SIREN538081092
  - Adresse93150 LE BLANC-MESNIL
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
  - Téléphone
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- Depuis le 05 juin 2007 (18 ans)
  NELLI'S COUTURE
  Liquidateur
  - SIREN444396394
  - Adresse93360 NEUILLY-PLAISANCE
  - Secteur d'activitéCommerce de détail d'habillement
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 07 août 2010 au 21 avril 2012
  TRANSPORT NELA
  Ancien Gérant
  - SIREN523995793
  - Adresse93150 LE BLANC-MESNIL
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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- Du 24 juillet 2007 au 29 mai 2010
  MELYA
  Ancien Gérant
  - SIREN498975796
  - Adresse93150 LE BLANC-MESNIL
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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- Du 19 janvier 2005 au 05 juin 2007
  NELLI'S COUTURE
  Ancien Gérant
  - SIREN444396394
  - Adresse93360 NEUILLY-PLAISANCE
  - Secteur d'activitéCommerce de détail d'habillement
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 10/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique de Maria SOUSA OLIVEIRA DA SILVA

8 événements depuis 2005

mardi 30 mai 2012
- Maria SOUSA OLIVEIRA DA SILVA accède au poste de gérante de ROADLOG.
vendredi 21 avril 2012
- Elle démissionne de son poste de gérante de TRANSPORT NELA.

vendredi 07 août 2010
- Elle assume maintenant la fonction de gérante de TRANSPORT NELA.
vendredi 29 mai 2010
- Elle démissionne de son poste de gérante de MELYA.

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Maria SOUSA OLIVEIRA DA SILVA depuis 2005

Comandataires Maria SOUSA OLIVEIRA DA SILVA

4 anciens comandataires

Anciens
- Du 21 avril 2012 au 05 novembre 2014
  Fernanda SOUSA OLIVEIRA DA SILVA
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseTRANSPORT NELA
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- Du 29 mai 2010 au 16 juillet 2014
  Elisabete SOARES
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMELYA
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- Du 17 décembre 2011 au 30 mai 2012
  Peter RODRIGUES
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseROADLOG
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- Du 24 juillet 2007 au 09 septembre 2008
  Antonio DE CARVALHO
  - Total mandats6
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMELYA
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Comandataires