1 ancienne entreprise
- Ancienne
Du 10 novembre 2018 au 07 novembre 2019
P.E.S
Ancien Gérant
- SIREN794852160794852160
- Adresse93120 LA COURNEUVE
- Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
Maria MORENO MORENO
- Date de naissance
- Née en 1988 (37 ans)
- Activité
- Aucun mandat actif
- Entreprises
- Pas de mandat actif
- Comandataires
- Aucun comandataire actif
Entreprise de Maria MORENO MORENO
Conformité
Vous retrouvez ici des vérifications faites automatiquement sur une personne physique et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.Statuts des dernières vérifications au 17/10/2025
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandatsRecherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- GAFI
- Registre des gels
- Conflit d'intérêt
Cartographie
Réseau du dirigeant
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Historique de Maria MORENO MORENO
1 événement depuis 2018
vendredi 10 novembre 2018
Maria MORENO MORENO assume maintenant la fonction de gérante de P.E.S.
Comandataire Maria MORENO MORENO
1 ancien comandataire
- Ancien
Du 13 juin 2017 au 10 novembre 2018
Iqbal SHAHBAZ
- Total mandats2
- Mandat en commun1
- Mandat principalGérant
- EntrepriseP.E.S