Maria GONCALVES RIBEIRO

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1970 (55 ans)
Activité
Débits de boissons, Gestion de fonds + 1 autre
Entreprises
SAS BFN, LOLA + 1 autre
Comandataires
Fabien SANCHEZ, Alban GONCALVES

3 Entreprises de Maria GONCALVES RIBEIRO

3 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 22/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Maria GONCALVES RIBEIRO

4 événements depuis 2003

  • mercredi 10 février 2022

    • Elle a été désignée en tant que présidente de SAS BFN.

  • lundi 11 février 2020

    • Elle a été désignée en tant que présidente de LOLA.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Maria GONCALVES RIBEIRO depuis 2003

2 Comandataires Maria GONCALVES RIBEIRO

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