Maria DIOSDADO

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1968 (57 ans)
Activité
Réparation d'ouvrages en métaux, Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres
Entreprises
STAR NOUVELLE SOCIETE, JLCAB NOUVELLE STE
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Maria DIOSDADO

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Conformité

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 18/09/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Sanctions internationales

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle
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Historique de Maria DIOSDADO

3 événements depuis 2015

  • jeudi 11 décembre 2020

  • jeudi 29 mai 2015

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