Maria TINA DIAS

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1963 (62 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services, Activités des sociétés holding + 4 autres
Entreprises
COMPARE MOZZANI ASSOC, MERCURIUS + 6 autres
Comandataires
Emeline DELLA NEGRA, Nicolas DELLA-NEGRA + 2 autres

9 Entreprises de Maria TINA DIAS

9 entreprises actuelles, 5 anciennes entreprises

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 08/04/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Maria TINA DIAS

17 événements depuis 2005

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Historique

17 événements ont marqué le parcours de Maria TINA DIAS depuis 2005

4 Comandataires Maria TINA DIAS

4 comandataires actuels, 2 anciens comandataires

Comandataires