Maria DE LA PENA SAINZ

Date de naissance
Née en 1976 (49 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Agences immobilières + 1 autre
Entreprises
ROPPENHEIM OUTLET SNC, NEINVER FRANCE SARL + 1 autre
Comandataires
Hugh TOBIN

3 Entreprises de Maria DE LA PENA SAINZ

3 entreprises actuelles

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 05/02/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Maria DE LA PENA SAINZ

1 Comandataire Maria DE LA PENA SAINZ

1 comandataire actuel, 6 anciens comandataires

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