Maria DE FREITAS

Observation de conformité

Date de naissance: Née en 1971 (54 ans)
Activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprises: MDF CONSEIL
Comandataires: Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Maria DE FREITAS

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 13 mars 2010 (15 ans)
  MDF CONSEIL
  Gérant
  - SIREN520914847
  - Adresse45380 CHAINGY
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 27 janvier 2009 au 07 novembre 2014
  ETABLISSEMENTS SEVESTRE DOMINIQUE SARL
  Ancien Gérant
  - SIREN444567671
  - Adresse45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE
  - Secteur d'activitéTravaux de menuiserie bois et pvc
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- Du 15 janvier 2008 au 11 juillet 2014
  3 MA
  Ancien Gérant
  - SIREN501499115
  - Adresse45380 CHAINGY
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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- Du 12 décembre 2009 au 10 avril 2014
  CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ST JEAN DE LA RUELLE
  Ancien Président du conseil d'administration
  - SIREN502540545
  - Adresse45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
  - Secteur d'activitéAutres intermédiations monétaires
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Maria DE FREITAS

5 événements depuis 2008

mercredi 10 avril 2014
- Maria DE FREITAS renonce à son rôle de présidente du conseil d'administration de CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ST JEAN DE LA RUELLE.

vendredi 13 mars 2010
- Elle assume maintenant la fonction de gérante de MDF CONSEIL.

vendredi 12 décembre 2009
- Elle assume maintenant la fonction de présidente du conseil d'administration de CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ST JEAN DE LA RUELLE.
lundi 27 janvier 2009
- Elle est promue gérante de l'entreprise de ETABLISSEMENTS SEVESTRE DOMINIQUE SARL.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Maria DE FREITAS depuis 2008

Comandataires Maria DE FREITAS

2 anciens comandataires

Anciens
- Du 10 avril 2014 au 21 mai 2015
  Franck MONTFORT
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident du conseil d'administration
  - EntrepriseCAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ST JEAN DE LA RUELLE
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- Du 15 janvier 2008 au 07 novembre 2014
  Martial TOUATI
  - Total mandats3
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseETABLISSEMENTS SEVESTRE DOMINIQUE SARL
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