Maria CASACA MALHO

Date de naissance: Né en 1960 (65 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Construction de maisons individuelles
Entreprises: L.O.J.S., D M F
Comandataires: Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Maria CASACA MALHO

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 09 avril 2015 (10 ans)
  L.O.J.S.
  Gérant
  - SIREN432792448
  - Adresse77173 CHEVRY-COSSIGNY
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  D M F
  Gérant
  - SIREN440632859
  - Adresse94000 CRETEIL
  - Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 05 septembre 2006 au 29 mai 2019
  SCI JMB
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN453517633
  - Adresse77173 CHEVRY-COSSIGNY
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 01 juin 2004 au 05 septembre 2006
  SCI JMB
  Ancien Gérant
  - SIREN453517633
  - Adresse77173 CHEVRY-COSSIGNY
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 21/12/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

Registre des gels
GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Maria CASACA MALHO

7 événements depuis 2004

mardi 29 mai 2019
- Maria CASACA MALHO accède au poste de gérante de SCI JMB.
- Elle quitte ses fonctions d'associée-gérante de SCI JMB.

mercredi 09 avril 2015
- Elle assume maintenant la fonction de gérante de L.O.J.S..

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Maria CASACA MALHO depuis 2004

Comandataire Maria CASACA MALHO

1 ancien comandataire

Ancien
- Du 05 octobre 2013 au 09 avril 2015
  Laurette DA COSTA
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseL.O.J.S.
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