Maria CARVALHO

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1971 (54 ans)
Activité
Restauration de type rapide, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
CARVA, SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE M3C
Comandataires
Hugo CARVALHO, Thomas CARVALHO

3 Entreprises de Maria CARVALHO

3 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Maria CARVALHO

9 événements depuis 2011

  • lundi 09 juin 2020

    • Elle quitte ses fonctions de gérante de CARVA.

    • Elle est promue présidente de CARVA.

...

Historique

9 événements ont marqué le parcours de Maria CARVALHO depuis 2011

2 Comandataires Maria CARVALHO

2 comandataires actuels, 2 anciens comandataires

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